3a Edició del taller sobre investigacions internes (2025) - PRESENCIAL

20/02/2025
1. Règim jurídic general de les investigacions internes
2. Estructura d'una investigació interna i tècniques principals
3. Plantejament cas pràctic
4. Resolució guiada del cas pràctic (I):
       a. Planificació
       b. Entrevistes
Presenta: 
Melanie Díaz Pinedo. Advocada. Secretària de la Secció de Compliance
Ponents: 
Albert Estrada Cuadras. Doctor en Dret. Advocat.
Dunia Florenciano Pallejà. Consultora Forensic. 

25/02/2025 
5. Resolució guiada del cas pràctic (II)
       c. Evidències digitals
       d. Corporate intelligence
       e. Investigació financera (Forensic     accounting)
       f. Informe i tancament de la investigació
Presenta: 
Melanie Díaz Pinedo. Advocada. Secretària de la Secció de Compliance
Ponents: 
Albert Estrada Cuadras. Doctor en Dret. Advocat.
Dunia Florenciano Pallejà. Consultora Forensic. 

27/02/2025 
6. Investigacions internes i protecció de dades personals:
                 a. Principis aplicables i límits
                 b. Dret d’informació i exercici de drets
                 c. Terminis de conservació i supressió   de dades
7. Investigacions internes i Compliance Sociolaboral
       a.  Garanties i drets Sociolaborals
       b.  Participació de la RLT
       c.  Règim disciplinari i límits
                 d. Principals qüestions pràctiques d’aquesta matèria

Presenta: 
Maria Tornos de Gispert. Advocada. Presidenta de la Secció de Compliance
Ponents:
Jacopo Cortinovis. Advocat. Vocal de la Secció de Compliance.
Melanie Díaz Pinedo. Advocada. Secretària de la Secció de Compliance.
Andrea Accuosto Suárez. Advocada. Vocal de la Secció de Compliance.