menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Compliance | Curs | Secció de Compliance

Curs on-line sobre prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme

Secció de Compliance de l'ICAB

OBJECTIUS DEL CURS

L'objectiu del curs és facilitar als advocats/des assistents una perspectiva general de la Normativa Internacional i Nacional sobre la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme i la seva metodologia pràctica en general i especialment respecte a l'exercici de l'advocacia.

La formació que oferirem és suficient per complir els requisits que l'Article 39 del Reglament de la Llei PBC-FT exigeix als socis o representants de despatxos davant el SEPBLAC.

A nivell d'habilitats els permetrà també donar la formació obligatòria als empleats del seu despatx, de manera que la relació entre inversió i estalvi de costos és excel·lent.

CONTINGUT DEL CURS

PRIMERA PART: COMPRENDRE EL FENOMEN DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME

04/10/2021 - BLOC 1: FENOMENOLOGIA DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME
· Orígens històrics del Blanqueig de Capitals
· El gran mercat del Blanqueig
· Els quatre caps de la hidra: crim organitzat, terrorisme, frau fiscal, i corrupció
· Fases del Blanqueig de Capitals
· Tipologies de Blanqueig de Capitals
· Paradisos fiscals i territoris off shore
· Orígens històrics del Finançament del Terrorisme
· Característiques operatives, Modalitats i Fonts de finançament
· L’advocat com a GateKeeper 
Francesc Ll. Bonatti Bonet, Advocat, Vicepresident Secció Compliance de l'ICAB

06/10/21 – EXCEPCIONALMENT DE 15 A 17 HORES 
BLOC 2: EL MARC REGULATORI NACIONAL E INTERNACIONAL 
Marc Internacional
· Paper de la ONU, la OCDE i la UE en la lluita contra el Blanqueig i el Finançament del Terrorisme
· Organitzacions internacionals, amb especial estudi del GAFI
· Convenis internacionals i directives comunitàries
· Concepte normatiu de Blanqueig de Capitals a Espanya
· La Llei 10/2010 i el seu Reglament
· El procés de transposició de les Directives a la normativa espanyola.
Oscar Serrano Zaragoza, Fiscal de Delictes Econòmics 

11/10/2021 NO HI HA CLASSE

SEGONA PART: EL SUBJECTE OBLIGAT

13/10/2021 - BLOC 3: CONCEPTE DE SUBJECTE OBLIGAT. L’ADVOCAT COM A SUBJECTE OBLIGAT
· Delimitació del concepte de Subjecte Obligat
· Evolució històrica: de del sector financer als serveis
· Activitats econòmiques incloses
· La classificació dels subjectes obligats per llindars segons l’Article 31 del Reglament
· Especial menció als advocats com a subjectes obligats
· L’advocat i l’assessorament fiscal
· Secret professional i PBC-FT
Alessio Castellano. Advocat

18/10/2021 - BLOC 4: LA DILIGÈNCIA DEGUDA
· Coneix al teu client
· Les quatre obligacions de la Diligència Deguda
-  La identificació Formal
-  La identificació del Titular Real
-  La “Declaració de identificació del titular real” de la Ordre JUS/319/2018 de nous models per a la presentació en el Registro Mercantil.  
-  El propòsit de la relació de negoci
-  El seguiment continu de la relació de negoci
· Mesures de diligència reforçada
· Mesures de diligència simplificada
· Les persones amb Responsabilitat Pública
Sandra E. Berja Muñoz, Advocada

20/10/2021 - BLOC 5: INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I COL·LABORACIÓ
· L’obligació d’informació: Alertes, examen especial i comunicació per indici
· L’abstenció d’execució i prohibició de revelació al client
· La obligació de col·laboració
. La conservació de documents
. La disposició addicional 3a del Reglament i la obligació de col·laborar amb la Agencia Tributària.
Benigno de Valentín Díez, Expert Extern en PBC-FT i  ex inspector - Cap del CNP y Sepblac 

TERCERA PART: COMPLIANCE EN PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I EL FINANÇAMENT DEL TERRORISME 

25/10/2021 - BLOC 6: SISTEMA DE CONTROL INTERN (I)
· Política d’admissió de clients
· El Representant davant el SEPBLAC, l’Òrgan de Control Intern i la Unitat Tècnica
· El Manual de Polítiques i Procediments de Compliment
· Les mesures de control intern en grups societaris
· Les mesures de control intern amb els agents del subjecte obligat
· Sucursals i filials en tercers països 
José L. Colom Planas, Ex Director d’Auditoria i Compliment Normatiu i membre de la Junta Directiva d'INBLAC

27/10/2021 – BLOC 7: SISTEMA DE CONTROL INTERN (II)
· Selecció i idoneïtat dels empleats
· El sistema de formació. Conclusions de las inspecciones realitzades pel SEPBLAC (2017-2018) sobre la formació en PBC-FT desenvolupada pels subjectes obligats..
· Prevenció del Blanqueig i Protecció de dades
· L’intercanvi d’informació 
· Els Òrgans Centralitzats de Prevenció 
Mariana Ladaga, Experta Externa, Compliance i PBC - Rousaud Costas Duran

01/11/2021 NO HI HA CLASSE

03/11/2021 - BLOC 8: ENFOCAMENT BASAT EN EL RISC, ESPECIAL MENCIÓ A LES PROFESSIONS JURÍDIQUES
Les recomanacions del SEPBLAC de 4 d’abril de 2013
. L’informe d’auto avaluació sobre el risc del Subjecte Obligat
. Anàlisi dels Articles 28 de la Llei 10/2010 i 38 del RD 304/2014 sobre l’Informe de l’expert extern
. Ordre Ministerial EHA/2444/2007 de 31 de juliol sobre l’Informe d’Expert Extern
. Tècnica de l’ l’Informe d’Expert Extern.
. Supòsits pràctics 
Francesc Ll. Bonatti Bonet, Advocat, Vicepresident Secció Compliance ICAB

08/11/2021 - BLOC 9: L’INFORME D’EXPERT EXTERN
 · El mètode de l’Enfocament Basat en el Risc (EBR) com a fonament del Compliance en Prevenció de Blanqueig de Capitals
· Recomanacions del GAFI sobre la metodologia del EBR en les professions i serveis jurídics. L’advocat con a GateKeeper
· L’anàlisi de riscos i la matriu de riscos
· Els catàlegs d’operacions de risc publicats per la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries
- El Informe de Avaluació Regional de Riscos de la Comissió Europea de 26 de juny de 2017.
· Llindars i despatxos d’advocats: problemes i solucions 
Pablo Miranda, Head of Compliance ICBC Europe SA, Sucursal en España (pendent de confirmar)

QUARTA PART: ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I RÈGIM SANCIONADOR

10/11/2021 - BLOC 10: ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I RÈGIM SANCIONADOR
. La Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries 
-  El Comitè Permanent 
-  El Comitè d’Intel·ligència Financera
. La Secretaria de la Comissió
. El Servei Executiu (SEPBLAC)
. La Comissió de Vigilància d’Activitats de Finançament del Terrorisme
· Infraccions i procediment sancionador
· Especial menció als moviments de capitals en efectiu
Álvaro Pinilla Rodríguez, Coordinador de Formació SEPBLAC

COORDINADOR DEL CURS

Francisco Ll. Bonatti Bonet, Advocat

* La sessió s'impartirà amb el sistema Zoom.

** L'organitzador de la conferència prohibeix expressament la gravació audiovi-sual i posterior difusió i exhibició de les imatges en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com la producció, edició i / o emissió o difusió, mitjançant reproducció, íntegra o parcial de la mateixa

Les classes del curs NO seran enregistrades en vídeo ni en àudio. Per poder obtenir el certificat o diploma amb aprofitament, és imprescindible assistir al 80% de les classes en directe i identificar-se al zoom amb el nom i cognoms. 
Es considera assistència quan s’estigui connectat el 80% del temps de durada de cada una de les sessions. Si la classe dura 120 minuts, s’haurà d’estar connectat, un mínim de 96 minuts. 

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 76,00€ 57,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 76,00€ 57,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 115,00€ 86,25€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 190,00€ 142,50€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 285,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Compliance | Curs | Secció de Compliance

Curs on-line sobre prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme

Informació general

  • 04/10/2021 - 11/11/2021
  • Dilluns i dimecres de 13 a 15 hores. Excepcionalment de 15 a 17 hores el 06/10/21
  • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×