20/02/2025
1. Régimen jurídico general de las investigaciones internas
2. Estructura de una investigación interna y técnicas principales
3. Planteamiento caso práctico
4. Resolución guiada del caso práctico (I):
        a. Planificación
        b. Entrevistas
Presenta:
Melanie Díaz Pinedo. Abogada. Secretaria de la Sección de Compliance
Ponentes:
Albert Estrada Cuadras. Doctor en Derecho. Abogado.
Dunia Florenciano Pallejà. Consultora Forensic.

25/02/2025
5. Resolución guiada del caso práctico (II)
       c. Evidencias digitales
       d. Corporate intelligence
       e. Investigación financiera (Forensic accounting)
       f. Informe y cierre de la investigación
Presenta:
Melanie Díaz Pinedo. Abogada. Secretaria de la Sección de Compliance
Ponentes:
Albert Estrada Cuadras. Doctor en Derecho. Abogado.
Dunia Florenciano Pallejà. Consultora Forensic.

27/02/2025
6. Investigaciones internas y protección de datos personales:
       a. Principios aplicables y límites
       b. Derecho de información y ejercicio de derechos
       c. Plazos de conservación y supresión de datos
7. Investigaciones internas y Compliance Sociolaboral
       a. Garantías y derechos Sociolaborales
       b. Participación de la RPT
       c. Régimen disciplinario y límites
       d. Principales cuestiones prácticas de esta materia

Presenta:
María Tornos de Gispert. Abogada. Presidenta de la Sección de Compliance
Ponentes:
Jacopo Cortinovis. Abogado. Vocal de la Sección de Compliance.
Melanie Díaz Pinedo. Abogada. Secretaria de la Sección de Compliance.
Andrea Accuosto Suárez. Abogada. Vocal de la Sección de Compliance.