Jornada Jurídica sobre el Blanqueig de Capitals i Criptoactius

[PROGRAMA EN PDF]

PROGRAMA

10.00h INAUGURACIÓ
Sra. Cristina Vallejo Ros. Degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Sr. José Antonio Montero Fernández. Vocal del Consell General del Poder Judicial.
Sr. Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo. Director General de KLJCFC ASSESSORS.
Sra. Neus Pujal Sánchez. Fiscal en cap provincial de Barcelona.

10:15h PRIMERA TAULA
El Blanqueig de capitals: Autoblanqueig. Aspectes substantius i anàlisi jurisprudencial. Dificultats a la prova del delicte de blanqueig de capitals: la prova indiciària i els seus requisits. Mesures cautelars en el procés per blanqueig: decomís i ocultació de guanys.

MODERA / PRESENTA
Sra. Mariana Ladaga Moggiano. Vocal de la Secció de Compliance de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
PONENTS:
Sr. Alejandro Abascal Junquera. Vocal del Consell General del Poder Judicial.
Sr. Daniel González Uriel. Lletrat del Tribunal Constitucional, Magistrat en serveis especials.
Sr. Jorge Navarro Massip. Vicedegà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

11.45h PAUSA-CAFÈ

12.15h SEGONA TAULA
Blanqueig de capitals i nous delictes: Ciberdelinqüència i ocultació de guanys. Marc sobre l'evolució del tractament penal de la ciberdelinqüència. La investigació al blanqueig de capitals.

MODERA / PRESENTA:
Sr. Jesús Solar Rodríguez. President de la Secció de Dret Penal de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

PONENTS:
Sr. Celso Rodríguez Padrón. Magistrat de la Sala del Militar del Tribunal Suprem.
Sr. Antonio Piña Alonso. Magistrat de l´Audiència Nacional.
Sr. Josep Antoni López Garzón. Inspector, Cap de l'Àrea Central de Cibercrim dels Mossos d'Esquadra.

13.45h TANCAMENT