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Compliance | Taller | Sección de Compliance

Taller sobre investigaciones internas

20/04/2023, a las 17h. Organizado por la Sección de Compliance del ICAB

Primera parte introductoria

  • Régimen jurídico de las investigaciones internas.
  • Estructura básica de una investigación interna.
  • Técnicas y medidas de investigación disponibles.

Segunda parte eminentemente práctica

  • Planteamiento de un caso práctico: exposición de los hechos
  • Resolución guiada del caso práctico, pasando por las siguientes cuestiones:
    •  Planificación de la investigación
    • Condiciones de validez de las evidencias digitales
    • Derechos y deberes de los entrevistados
    • Posibilidades y límites de la corporate intelligence
    • Medidas de investigación financiera
    • Elementos a tener en cuenta en la hora de cerrar la investigación

PRESENTA: 

Anna Núñez Miró.  Abogada, vocal de la Sección de Compliance del ICAB

PONENTES:

Albert Estrada Cuadras. Doctor en Derecho. Abogado. Director de investigaciones internas.

Dunia Florenciano Pallejà. Directora de KPMG Forensic en la oficina de Barcelona.

Precios

DescripciónImporte
Personas Asociadas 25,00€
DescripciónImporte
Colegiados/as ICAB colegiados/as 25,00€
DescripciónImporte
No Colegiados/as ICAB 40,00€
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Taller sobre investigaciones internas

Información general

  • 20/04/2023
  • Aula 1 Centro de Formación ICAB (C/Mallorca, 281)
  • Jueves 20 de abril, de 17h. a 20h.
  • De pago

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